公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-040

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐
大连环球矿产股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴祯来
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数31,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-040

4、高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴祯 董事 任职 2020 年 12 2020 年第二次临 审议通过

公告编号：2020-040

来 月 30 日 时股东大会

张梦 董事 任职 2020 年 12 2020 年第二次临 审议通过
显 月 30 日 时股东大会

王志 董事 任职 2020 年 12 2020 年第二次临 审议通过
杰 月 30 日 时股东大会

姚均 董事 任职 2020 年 12 2020 年第二次临 审议通过
甫 月 30 日 时股东大会

张昕 董事 任职 2020 年 12 2020 年第二次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

朴龙 监事 任职 2020 年 12 2020 年第二次临 审议通过
浩 ……
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