公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-009

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833286 海斯比 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市南山区蛇口望海路 1051 号深圳市海斯比海洋科技股份有限公
司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》反映了公司 2023 年度的总体经营情况、董事
会运作情况和 2024 年的发展规划。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》反映了公司 2023 年度监事会的工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》反映了公司 2023 年度的经营情
况和财务情况。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展战略与 2024 年生产经营计划，结合 2024 年市场营销策略与产
品销售目标，参照以前年度生产经营财务数据，本着求实稳健的原则，编制了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

由于 2024 年公司研发项目较多，资金支出较大，为保证生产经营和未来发
展所需资金，维护股东的长远利益，决定 2023 年度不进行利润分配，资本公积金不转增。
（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司拟对外披露《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告》
及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

公告编号：2024-009

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于 2023 年度公司内部控制的自我评价报告的议案》

公司对 2023 年度内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项内控管理
制度，了解公司有关部门在内部控制方面所做工作的基础上对公司内部控制建立的合……
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