公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-017

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口望海路 1051 号深圳市海斯比海洋科技股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,086,126 股，占公司有表决权股份总数的 45.1687%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张昊因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-017

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，预计发生偶发性关联交易金额，现提请本次股东大会审议如下事项：

（1）公司计划向关联公司深圳市海斯比投资控股有限公司购置海上研发基地及测试平台作为公司资产，预计金额为人民币 1200 万元。

具体内容详见公司于2024年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,614,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联事项，股东施军回避表决。
（二）审议通过《关于公司同意子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司申请授信
并提供担保的议案》
1.议案内容：

公司子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司拟向广州银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请授信人民币 400 万元，贷款期限为一年，用于补充珠海船舶公司的流动资金。公司和公司实际控制人施军、林伟东和曾青提供全额连带责任担保。

具体内容详见公司于2024年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-017

普通股同意股数 2,737,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联事项，股东施军、曾青和林伟东回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司
董事会
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