公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-020

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路 1051 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长施军

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司拟对外披露《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2024 年半年度报

公告编号：2024-020

告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币 500 万元，贷款期限为一年，用于日常经营周转，现提请审议如下事项：

（1）同意公司实际控制人施军为本次授信提供连带责任担保保证；

（2）同意公司子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向深圳农村商业银行股份有限公司南山支行申请授信
的议案》
1.议案内容：

公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司南山支行申请授信人民币 100 万

公告编号：2024-020

元，贷款期限为一年，用于补充公司流动资金，现提请审议如下事项：

（1）同意公司实际控制人施军为本次授信提供连带责任担保保证；

（2）同意公司以实用新型专利《一种快艇延长模块》（专利号：ZL202320307382.7）和《一种动力型浮桥系统》（专利号：ZL201821440379.8）提供连带责任质押担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司同意子公司深圳市海斯比防务信息技术有限公司申请授信的议案》
1.议案内容：

公司子公司深圳市海斯比防务信息技术有限公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司南山支行申请授信人民币 200 万元，贷款期限为一年，用于补充公司流动资金，现提请审议如下事项：

（1）同意公司实……
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