公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-041

证券代码：833290 证券简称：瑞立达 主办券商：国金证券
东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-041

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833290 瑞立达 2024 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市南山区学府路软件产业基地 1 栋 C 座 10 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （ www.neeq.com.cn ）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （ www.neeq.com.cn ）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。
（三）审议《关于变更公司注册地址的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-039）。

公告编号：2024-041

（四）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-039）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 8 月 19 日 14:00—17:00

（三）登记地点：广东省深圳市南山区学府路软件产业基地 1 栋 C 座 10 楼。
四、其他
（一）会议联系方式：地 址：广东省深圳市南山区学府路软件产业基地 1 栋 C
座 10 楼。 邮 编：5……
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