公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-043

证券代码：833290 证券简称：瑞立达 主办券商：国金证券
东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：广东省深圳市南山区学府路软件产业基地 1 栋 C 座 10 楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭衡英
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数153,596,144 股，占公司有表决权股份总数的 47.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事胡家达、曾建军因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-043

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn ） 上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,596,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn ） 上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,596,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-043

详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,596,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,596,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
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