公告日期：2024-05-17

证券代码：833300 证券简称：利树股份 主办券商：开源证券
福建利树股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：福建省建瓯市中国笋竹城 D 区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：诸建华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数222,960,145 股，占公司有表决权股份总数的 58.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,831,237 股，占公司有表决权股份总数的 2.56%。公司董事、监事、高级
管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司聘请的鉴证律师列席本次会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，坚决贯彻执行股东大会的各项决议。按照 2023 年全年工作计划，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和股东的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 222,960,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 222,960,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告摘要》及《公司 2023 年年度报告》已编制完成，具
体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016、2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 222,960,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
报表审计机构，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 222,960,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股……
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