公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-031
证券代码：833300 证券简称：利树股份 主办券商：开源证券
福建利树股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：福建省建瓯市中国笋竹城 D 区会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：诸建华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟以 1 套 4800mm 三叠网多缸灰板纸生产线设备抵押融资的议案》
1.议案内容：

为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求，公司拟以 1 套 4800mm
三叠网多缸灰板纸生产线设备抵押融资，拟融资规模为不超过人民币 2,500 万元

公告编号：2024-031
（含 2,500 万元），期限不超过 1 年（含 1 年），具体内容以实际签署合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建利树股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建利树股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

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