公告日期：2023-04-12

证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：安信证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长蒋红卫
6. 会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度
工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2022 年度工
作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务审计报告情况
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算方案情况
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 12 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,700,542.45 元，母
公司未分配利润为 11,499,001.73 元。母公司资本公积为 376,276.96 元（其中股
票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金红利 3.70 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 11,100,000.00 元，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方 案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依……
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