公告日期：2023-08-07

证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：安信证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

董事、监事换届公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月
23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露了《浙江亚迪纳新材科技股份有限公司董事、监事换届公告》（2021-008），由于填写时笔误，该公告存在错误，公司现予以更正，更正情况如下：
一、更正事项的具体内容：
更正前：

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会
议于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

提名蒋红卫先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,000,000 股，占公司股本的90.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋小弟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈树大先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾雪萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨帆先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋红卫主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会
议 于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

提名吴平先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪潮先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代
表大会于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

选举徐绍林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东
大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20
人。

会议由施明娟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产经营造成不利影响。
更正后：

一、 换届基本情况

（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于
2021 年 4 月 22 日审议并通过：

提名蒋红卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年年
度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,000,000 股，占公司股本的 90.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋小弟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 年年
度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股……
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