公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-031

证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：安信证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 27 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-031

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833301 亚迪纳 2023 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道 2088 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名顾雪萍女士为公司监事的议案》

提名顾雪萍女士为公司监事，任职期限本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
（二）审议《关于提名陈雪锋先生为公司董事的议案》

提名陈雪锋先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-031

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 8 月 27 日上午 8:30-9:15

（三）登记地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道 2088 号浙江亚迪纳新材料
科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联 系 人：陈雪锋 联系地址：浙江省平湖市曹桥街道
九里亭大道2088号 联系电话：0573-85961978 传真：0573-85978356
邮政编码：314214
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）《关于提名顾雪萍女士为公司监事的议案》；
（二）《关于提名陈雪锋先生为公司董事的议案》；
（三）《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；（四）《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公……
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