公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-032

证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：安信证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长蒋红卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理俞宏建列席本次股东大会。

公告编号：2023-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名顾雪萍女士为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

提名顾雪萍女士为公司监事，任职期限本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意 3,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名陈雪锋先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

提名陈雪锋先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意 3,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

顾雪萍 监事 任职 2023 年 8 月 27 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

陈雪锋 董事 任职 2023 年 8 月 27 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

公告编号：2023-032

四、备查文件目录

《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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