公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-012

证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：国投证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长蒋红卫

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举蒋红卫为第四届董事会董事长》
1.议案内容：

董事会拟提名蒋红卫为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘请蒋红卫担任总经理》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理层任期已届满，现董事会拟聘请蒋红卫担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘请陈雪锋继续担任财务总监》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理层任期已届满，现董事会拟聘请陈雪锋继续担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘请陈雪锋继续担任董事会秘书》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理层任期已届满，现董事会拟聘请陈雪锋继续担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-012

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘请俞宏建继续担任副总经理》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理层任期已届满，现董事会拟聘请俞宏建继续担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,897,197.24 元，母公司未分配利润为 16,610,625.15 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,000,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司……
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