
公告日期:2024-03-21
公告编号:2024-018
证券代码:833303 证券简称:恒光科技 主办券商:山西证券
云南恒光科技股份有限公司关联交易公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1、云南恒光科技股份有限公司(以下简称“公司”)与股东张茂涛于 2023 年 7
月 1 日签订办公室租赁合同,租赁期限为 2023 年 7 月 1 日-2024 年 12 月 31
日,租金为人民币 50,000.00 元。本次租赁行为符合公司经营需要,不会对
公司生产经营产生实质性的影响。
2、2023 年公司与昆明恒光智慧科技有限公司签订《工矿产品购销合同》,合同
金额共计 485.01 万元。2023 年已执行的采购金额为 26.31 万元。
3、2023 年公司与昆明汇恒智能机电技术有限公司签订《工矿产品购销合同》,
合同金额共计 72.35 万元。2023 年该采购合同已全部执行完毕。
(二)表决和审议情况
上述事项经公司第三届董事会第十次会议审议,鉴于关联董事张茂涛、赵娜、叶岚、宗云、张栗汉回避表决。根据《公司章程》规定,“出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议”。因为上述 5 位董事回避表决,剩余无关联董事人数不足 3 人,该议案直接提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
公告编号:2024-018
名称:昆明恒光智慧科技有限公司
住所:云南省昆明市官渡区万兴花园商务楼 414 号
注册地址:云南省昆明市官渡区万兴花园商务楼 414 号
注册资本:500 万元
主营业务:机械电气设备销售、电力电子元器件销售,配电开关控制设备销售,信息系统集成服务,智能控制系统集成,云计算装备技术服务。
法定代表人:赵娜
控股股东:张瑞
实际控制人:张瑞
关联关系:法定代表人赵娜为本公司董事、股东
信用情况:不是失信被执行人
2.法人及其他经济组织
名称:昆明汇恒智能机电技术有限公司
住所:中国 (云南 )自由贸易试验区昆明片区官渡区关兴路 212 号
注册地址:中国 (云南 )自由贸易试验区昆明片区官渡区关兴路 212 号
注册资本:500 万元
主营业务:电气设备、机电设备、输配电及控制设备的销售、安装、调试、检测运营管理和维护维修等技术服务。
法定代表人:张勇
控股股东:张勇
实际控制人:张勇
关联关系:法定代表人张勇为本公司股东
信用情况:不是失信被执行人
3.自然人
姓名:张茂涛
住所:云南省昆明市西山区滇池路 1395 号滇池名古屋 23 幢 1 号
关联关系:董事长张茂涛持有公司 45.00%股份。
信用情况:不是失信被执行人
公告编号:2024-018
三、定价情况
(一)定价依据
本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的商业行为,遵循公平、自愿的商业原则,公允合理,对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不良影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(二)交易定价的公允性
交易以公允为原则,按照市场价格执行,无损害公司及其他股东利益的情况。四、交易协议的主要内容
1、云南恒光科技股份有限公司(以下简称“公司”)与股东张茂涛于 2023 年 7
月 1 日签订办公室租赁合同,租赁期限为 2023 年 7 月 1 日-2024 年 12 月 31
日,租金为人民币 50,000.00 元。
2、2023 年公司与昆明恒光智慧科技有限公司签订《工矿产品购销合同》,合同
金额共计 485.01 万元。2023 年已执行的采购金额为 26.31 万元。
3、2023 年公司与昆明汇恒智能机电技术有限公司签订《工矿产品购销合同》, 合同金额共计……
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