公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-033

证券代码：833303 证券简称：恒光科技 主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于
2024 年 4 月 29 日审议并通过。

选举李皕先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事宗云先生由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于董事会法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，现提名李皕先生为公司董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

李皕，男， 1991 年 11 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2014 年 7 月毕业于成都农业科技职业学院，园林工程技术专业。2017 年 9 月至 2024
年 1 月任职于昆明宿木商贸有限公司，担任销售总监；2024 年 2 月在昆明宿木设计工
程有限公司，担任总经理。

公告编号：2024-033

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《云南恒光科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

云南恒光科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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