公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-059

证券代码：833303 证券简称：恒光科技 主办券商：山西证券
云南恒光科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张茂涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,004,598.00 股，占公司有表决权股份总数的 90.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-059

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（2024-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张茂涛、张勇、赵娜。三、备查文件目录
（一）与会股东签字确认的《云南恒光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

云南恒光科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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