公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-012

证券代码：833305 证券简称：万仕隆 主办券商：国融证券
宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈晓华先生

6.会议列席人员：孔德媛

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王建中因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：

公告编号：2024-012

2024-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2024 年第二次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2024 年 7
月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十二次会议决议。

公告编号：2024-012

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

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