
公告日期:2024-03-26
公告编号:2024-007
证券代码:833306 证券简称:六行君通 主办券商:开源证券
北京六行君通信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 10 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2024-007
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833306 六行君通 2024 年 4 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司全称的议案》
根据公司战略发展规划的需要,公司名称拟由“北京六行君通信息科技股 份有限公司”变更为“北京六行君通新能源科技股份有限公司”,公司证券简 称及证券代码保持不变。具体名称和证券简称以工商登记部门和全国中小企业 股份转让系统审核为准。
议案内容具体详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司全称的公告》 (公告编号:2024-010)。
(二)审议《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
因公司业务发展需要,公司拟变更经营范围,同时修改《公司章程》的相 应条款,具体以市场监督管理部门登记备案结果为准。
本次议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的的《关于拟变更经营范 围暨修订公司章程公告》(公告编号:2024-011)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2024-007
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书 和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续;
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证;委托代理人出席会议的, 应持本人身份证、授权委托书;
3、出席会议股东现场办理登记手续。
(二)登记时间:2024 年 4 月 10 日 9:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会 议 联系方式:联系人:赵复军 联系电话: 010-82254737 邮箱:zhaopujun@liuhangjuntong.com 地址:北京市昌平区北清创意园 2-3-102。
(二)会议费用:与会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《北京六行……
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