公告日期：2024-04-18

证券代码：833306 证券简称：六行君通 主办券商：开源证券
北京六行君通信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833306 六行君通 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市华泰（经济技术开发区）律师事务所律师见证并出具法 律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事长代表公司董事会就 2023 年度的董事会工作情况进行了汇报。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表公司监事会就 2023 年度的监事会工作情况进行了汇报。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务报表及<审计报告>的议案》

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）进行年度审计，并出具了带持续经营重大不确定性段 落的无保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2024）第 011387 号）。（四）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范。根据公司 2023 年财务
工作决算情况，制作了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024 年度发展
规划，现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算，并制作《2024 年 度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际运转情况及考虑到公司未来发展需要，公司本年度拟不进行 利润分配，直接结转至下一年度。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-38,608,191.90
元，超过公司股本总额 38,872,500.00 元的三分之一。详见公司于同日在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏 损超过实收股本总额三分之一的公告》，（公告编号：2024-028）。
（九）审议《董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定， 对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段 落的无保留意见《审计报告》（中兴华审字（2024）第 011387 号），并于同日 出具中兴华报字（2024）第 010484 号《北京六行君通信息科技股份有限公司 2023 年……
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