公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-032

证券代码：833306 证券简称：六行君通 主办券商：开源证券
北京六行君通信息科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵复军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,805,250 股，占公司有表决权股份总数的 61.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-032

公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
1.议案内容：

北京六行君通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交易对方北京鼎能开源电池科技股份有限公司、山西纳森新能源有限公司、山西兴胜新能源科技有限公司、朔州市华朔新能源技术有限公司发行股份购买其持有的标的资产山西鼎能启源新能源科技有限公司 66%的股权。

鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为维护公司全体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司拟终止本次重大资产
重组事项。具体详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《北京六行君通信息科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
北京六行君通信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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