公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-043

证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事主席陈萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《关于做好挂牌公司 2023
年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度 报告》，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如

公告编号：2023-043

下：

（1）公司董事会对公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企
业股份转让系统的各项规定，严格执行了企业会计准则，其中所披露的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度报告的财务状况和经营成果等实 际情况。

（3）我们在半年报披露前严格遵守了保密义务，未以任何形式向外界泄 露半年报的内容。在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）保证半年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控 制下企业合并情况除外。

我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东同汇科技股份有限公 司 2023 年半年度报告》，公告编号（2023-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2023 年未经审计的半年度报告合并财务报表数据显示，截止
2023 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为-25,477,735.26 元 ，
股本总额 15,000,000 元，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补 的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容

公告编号：2023-043

详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公 告》（公告编号： 2023-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《广东同汇科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
广东同汇科……
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