公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-047

证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长雷林鹏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，公司拟向控股股东、实

公告编号：2024-047

际控制人雷林鹏先生借款不超过人民币 1,000.00 万元（人民币壹仟万元整），借款期限不超过 1 年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，上述额度可循环使用。实际借款金额、利率及期限以实际签订的借款合同为准。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向控股股东借款暨关联交易公告》，公告编号 （2024-048）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事雷林鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2024-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《广东同汇科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2024-047

广东同汇科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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