公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-053

证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长雷林鹏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司接受债务豁免的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人雷林鹏先生向公司提供有息

公告编号：2024-053

借款用于公司日常经营。截止 2024 年 12 月 7 日，雷林鹏先生向公司提供的借
款余额为人民币 350.00 万元。为改善公司后续的经营状况和支持公司持续发 展，雷林鹏先生拟豁免其对公司人民币 350.00 万元的债权及应付利息。本次 债务豁免后公司对雷林鹏先生的债务余额为 0 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《广东同汇科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日

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