公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-034

证券代码：833310 证券简称：仁新科技 主办券商：西南证券
成都仁新科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡亚春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都仁新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《成都仁新科技股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数57,220,700 股，占公司有表决权股份总数的 62.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-034

3.公司董事会秘书列席会议；

前 3 项已包括公司全体高级管理人员，且均列席本次会议。
二、议案审议情况

1.审议通过《关于提名汪洋先生为公司监事的议案》；

议案内容：公司原监事会主席何君国先生由于个人原因，申请辞去在公司担任的监事会主席和监事职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名汪洋先生为公司监事，任期与公司第三届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起计算。汪洋先生持有公司 0 股股票，占公司总股本的 0.00%。汪洋先生与本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。汪洋先生不属于失信联合惩戒对象。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何君 监事 离职 2023 年 5 月 2023 年第三次临 审议通过
国 24 日 时股东大会

汪洋 监事 任职 2023 年 5 月 2023 年第三次临 审议通过
24 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《成都仁新科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-034

成都仁新科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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