公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-011

证券代码：833310 证券简称：仁新科技 主办券商：西南证券
成都仁新科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事汪洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举汪洋先生为监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《成都仁新科技股份有限公司章程》的规定，现提名选举汪洋先生为公司监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。经核查，汪洋先生不属于全国中

公告编号：2024-011

小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 26 日

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