公告日期：2022-11-14

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐
深圳市宏商材料科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2. 会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳
市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 1 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长周云先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第六届董事会的选举，经公司股东推荐，现提名周云、钟晓光、马洁、周宜东、马超为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，新选举的第六届董事会董事任期三年，经 2022年第二次临时股东大会审议通过后，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

提名董事简历：

1）董事候选人周云先生个人简历

周云：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1982 年至 1984 年，任四川省自贡市东新电碳厂助理工程师；1984 年至 1988 年，
在湖南大学攻读硕士学位，任湖南大学助教；1988 年至 1994 年，任深圳市长园
应用化学有限公司销售部经理；2015 年 11 月至 2016 年 10 月任深圳市宏商新能
源技术有限公司（现名：深圳市三讯系统能源有限公司）总经理、执行董事；2016
年 10 月至 2017 年 5 月任深圳市三讯宏商新能源有限公司（现名：深圳市三讯系
统能源有限公司）总经理、董事；2017 年 4 月至 2019 年 1 月，任北 京 国 合 智
汇咨询有限公司董事；2018 年 9 月至 2021 年 5 月，任深圳烯时代科技有限公司
董事；2019 年 3 月至 2021 年 4 月，任无锡格菲电子薄膜科技有限公司董事长；
2019 年 4 月至 2022 年 1 月，任常州烯旺新材料科技有限公司董事。2019 年 6 月
至 2020 年 8 月任成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司总经理。2020 年 10
月至 2021 年 4 月任无锡格菲电子薄膜科技有限公司惠山分公司负责人。2007 年
7 月至 2022 年 5 月任惠州市宏商电气有限公司总经理。

周云先生目前任职情况如下：

1994 年 6 月至今，任公司董事长（执行董事）、总经理；2000 年 7 月至今，
任深圳市开元行绝缘材料有限公司董事长、董事、总经理；2007 年 7 月至今，任惠州市宏商电气有限公司执行董事；2007 年 10 月至今，任深圳市宏商海达电子有限公司执行董事；2013 年 8 月至今，任广东安普宏商电气有限公司董事长；
2018 年 8 月至今，任烯旺新材料科技股份有限公司董事；2018 年 8 月至今，任
天津北方烯旺材料科技有限公司董事；2018 年 8 月至今，任无锡烯旺新材料科
技有限公司董事；2018 年 8 月至今任信安知本管理咨询有限公司董事； 2018 年
12 月至今，任深圳石墨烯创新中心有限公司董事；2019 年 3 月至今，任深圳烯旺智能科技有限公司董事长；2019 年 3 月至今，任深圳烯旺先进材料技术有限
公司董事； 2019 年 4 月至今，任成都烯旺智造科技有限公司董事；2019 年 4 月
至今，任甘肃烯旺新材料科技有限公司董事；2018 年 8 月至今，任成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司董事；2019 年 9 月至今，任北京长青烯旺医学研究院有限公司董事；2021 年 6 月至今任长青烯旺（山东）医学科技有限责任公司监事；2021 年 7 月至今任山东长……
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