公告日期：2022-11-14

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐
深圳市宏商材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 29 日 10：00-12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833316 宏商科技 2022 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第六届董事会的选举，经公司股东推荐，现提名周云、钟晓光、马洁、周宜东、马超为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，新选举的第六届董事会董事任期三年，经 2022年第二次临时股东大会审议通过后，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

各提名董事简历详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十九次会议
决议公告》（公告编号：2022-022）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第六届监事会的选举，经公司股东推荐，现提名杨远明、肖佰庆为第六届股东代表监事候选人，参加监事会换届选举，新选举的第六届监事会监事任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

各提名监事简历详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-024）。
（三）审议《关于修改<深圳市宏商材料科技股份有限公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《证券法》要求及公司治理需要，公司拟修订《公司章程》中的关联交易等条款，完善公司章程内容。
（四）审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及公司治理需要，对公司《关联交易决策制度》相应条款进行完善。
（五）审议《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构。
（六）审议《关于新增预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

因公司业务发展需要，公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司购买EPDM 插拔式电缆附件产品等,预计新增金额不超过人民币 400 万元（含税）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案存在累积投票议案，议……
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