公告日期：2022-11-30

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

74,574,810 股，占公司有表决权股份总数的 99.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（一）《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第六届董事会的选举， 经公司股东推荐，现提名周云、钟晓光、马洁、周宜东、马超为第六届董事会 董事候选人，参加董事会换届选举，新选举的第六届董事会董事任期三年，经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，自 2022 年第二次临时股东大会审议 通过之日起算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职 资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

各提名董事简历详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www. neeq.com.c n）披露的《第五届董事会第十九次会 议决议公告》（公告编号：2022-022）。

议案（二）《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第六届监事会的选举， 经公司股东推荐，现提名杨远明、肖佰庆为第六届股东代表监事候选人，参加 监事会换届选举，新选举的第六届监事会监事任期三年，自 2022 年第二次临时 股东大会审议通过之日起算。

各提名监事简历详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www. neeq.com.c n）披露的《第五届监事会第十一次会 议决议公告》（公告编号：2022-024）。

2. 关于换届董事的议案表决结果

议案 得票数占出席 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 权的比例（%） 当选

（一） 《关于董事会换届选举 74,574,810 100% 是

的议案》-周云

（一） 《关于董事会换届选举 74,574,810 100% 是

的议案》-钟晓光

（一） 《关于董事会换届选举 74,574,810 100% 是

的议案》-马洁

（一） 《关于董事会换届选举 74,574,810 100% 是

的议案》-马超

（一） 《关于董事会换届选举 74,574,810 100% 是

的议案》-周宜东

3. 关于换……
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