公告日期：2022-12-14

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐
深圳市宏商材料科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2. 会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳
市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 30 日以书面方式发出

5. 会议主持人：半数以上董事推举周云先生主持本次会议
6. 会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周云为公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会已经由 2022 年第二次临时股东大会选举产生，经全体董
事一致同意，选举周云先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任周云为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任周云先生为公司总经理，为连任总经理，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任周宜东为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任周宜东先生为公司财务负责人，为连任财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

聘任马洁女士担任公司副总经理，为连任副总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任万子进为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任万子进先生担任公司副总经理，为连任副总经理，任期与本届董事会任期一致。

万子进先生个人简历：

万子进，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2000 年至 2004 年，在华东理工大学攻读学士学位，专业高分子材料与工程；
2004 年 7 月至 2007 年 3 月，任上海晋杉实业有限公司质量主管；2007 年 4
月至 2009 年 2 月，任通用电气（中国）研究开发中心有限公司技术助理；2009
年 3 月至 2010 年 5 月，任宁波市青湖弹性体科技有限公司客户经理；2010 年 5
月至 2019 年 8 月，任苏州德凯胜高分子技术有限公司产品工程经理；2018 年 3
月至 2019 年 8 月，任苏州德凯胜高分子技术有限公司亚太扩张项目经理；2019
年 9 月至今，任深圳市宏商材料科技股份有限公司职员；2019 年 12 月 17 日至
今，任深圳市宏商材料科技股份有限公司副总经理；2021 年 8 月 25 日至今，任
深圳市宏商海达电子有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任华冰为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任华冰女士为公司董事会秘书，为连任董事会秘书, 任期与本届董事会任期一致。

华冰女士个人简历：

华冰，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

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