公告日期：2024-04-18

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐
深圳市宏商材料科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳
市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长周云先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理周云先生汇报《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长周云先生代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度核销部分资产损失的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司内部控制的相关规定要求，按照依法合规、规范操作的原则，2023 年度公司报废固定资产、核销预付账款和应收账款等类别的资产净损失总计人民币 277,935.26 元,其中固定资产报废净损失金额为人民币 54,992.37 元，预付账款核销净损失金额为人民币 108,470.00元，应收账款核销净损失金额为人民币 114,472.89 元。

本次资产核销符合事实，并能真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，各位董事认真检查了本次资产核销情况，认为本次资产核销真实反馈了公司财务状况，符合相关会计政策、制度等规定要求，有利于公司未来发展，同时本次核销不涉及公司关联交易。公司
董事会认为该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司实际情况，公司董事会同意公司本次资产核销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度公司利润分配方案的预案》

1.议案内容：

根据深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华国际审字第
2400233 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的
未分配利润为人民币 161,195,761.56 元，母公司未分配利润为人民币143,459,807.64 元。公司拟决定按权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润……
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