公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-017

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐
深圳市宏商材料科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳
市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周云先生
6.会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市宏商材料科技股份有限公司拟投资建设宏商工业厂
区 2 号建筑工程项目的议案》

公告编号：2024-017

1.议案内容：

根据深圳市宏商材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展需要，为进一步提升生产能力与运营效率，优化资源配置，增强公司竞争力，公司拟投资建设“宏商工业厂区 2 号建筑工程项目”，项目总投资预计不超过人民
币 13000.00 万元，其中建筑安装投资 10000.00 万元、设备及技术投资 3000.00
万元。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟投资建设宏商工业厂区 2 号建筑工程项目公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于
深圳市宏商材料科技股份有限公司拟投资建设宏商工业厂区 2 号建筑工程项目的议案》，具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第六届董

公告编号：2024-017

事会第十次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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