公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-020

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐
深圳市宏商材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数74,787,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-020

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市宏商材料科技股份有限公司拟投资建设宏商工业厂
区 2 号建筑工程项目的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，为进一步提升生产能力与运营效率，优化资源配置，增强公司竞争力，公司拟投资建设“宏商工业厂区 2 号建筑工程项目”，项目总投资预计不超过人民币13000.00万元，其中建筑安装投资10000.00万元、设备及技术投资 3000.00 万元。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟投资建设宏商工业厂区 2 号建筑工程项目公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,787,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《深圳市宏商材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-020

深圳市宏商材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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