公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-021

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券
深圳市图敏智能视频股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：陈彩文、文叶、袁春芳

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 25 日 以电子邮件、电话方式
发出
5.会议主持人：陈彩文女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统

公告编号：2022-021

挂牌公司信息披露规则》等有关规定公司编制了《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名并认定公司核心员工》议案
1.议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名胡杰华、温智、陈金龙、王仕刚、晏粮清、王月星、邓徽壮、李波 、王彬 、陈敬忠 、黄晓伟 、
赵举鹏 、黄海玲 、陈青共 14 名员工为公司核心员工。具体内容详见 2022 年 8
月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟提名核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《深圳市图敏智能视频股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 25 日

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