公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-023

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券
深圳市图敏智能视频股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的要求。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 19 日上午 10：00-11:30。

（六）出席对象

公告编号：2022-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833318 图敏视频 2022 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名并认定公司核心员工》的议案

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名胡杰华、温智、陈金龙、王仕刚、晏粮清、王月星、邓徽壮、李波 、王彬 、陈敬忠 、黄晓伟 、
赵举鹏 、黄海玲 、陈青共 14 名员工 为公司核心员工。议案内容：具体内容
详 见 2022 年 08 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟提名核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-023

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日

（三）登记地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区嘉义源数码科技园 3 号 4 层
深圳市图敏智能视频股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：雷芳 联系电话：0755-26839500
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录

一、《深圳市图敏智能视频股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
二、《深圳市图敏智能视频股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司董事会
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