公告日期：2022-11-09

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券

深圳市图敏智能视频股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 5 日以电子邮件、电
话方式发出

5.会议主持人：张少锋

6.会议列席人员：董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳市图敏智能视频股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 09 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《深圳市图敏智能视频股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-027）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

拟认购对象王大琦为公司董事，拟认购对象杨伟强为公司董事、总经理、持股 5%以上股东秦勇配偶的弟弟，董事秦勇、王大琦应回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管 协议的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据相关法律规定及公司《募集资金管理制度办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户并签订第三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

拟认购对象王大琦为公司董事，拟认购对象杨伟强为公司董事、总经理、持股 5%以上股东秦勇配偶的弟弟，董事秦勇、王大琦应回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于在册股东不享有本次发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，针对公司本次定
向发行股票，公司在册股东不享有发行股份的优先认购权和优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

拟认购对象王大琦为公司董事，拟认购对象杨伟强为公司董事、总经理、持股 5%以上股东秦勇配偶的弟弟，董事秦勇、王大琦应回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<深圳市图敏智能视频股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 年 09 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《深圳市图敏智能视频股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-031）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

拟认购对象王大琦为公司董事，拟认购对象杨伟强为公司董事、总经理、持股 5%以上股东秦勇配偶的弟弟，董事秦勇、王大琦应回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案 》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票不超过 362 万股，拟与定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

拟认购对象王大琦为公司董事，拟认购对象杨伟强为公司董事、总经理、持股 5%以上股东秦勇配偶的弟弟，董事秦勇、王大琦应回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为了合法、更……
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