公告日期：2022-11-09

公告编号：2022-029

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券
深圳市图敏智能视频股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 5 日 以电子邮件、电话方式
发出
5.会议主持人：陈彩文女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<深圳市图敏智能视频股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-029

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 09 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《深圳市图敏智能视频股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-027）
2.回避表决情况
监事陈彩文、文叶拟参与本次定向发行，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据相关法律规定及公司《募集资金管理制度办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户并签订第三方监管协议
2.回避表决情况
监事陈彩文、文叶拟参与本次定向发行，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于在册股东不享有本次发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，针对公司本次定向发行股票，公司在册股东不享有发行股份的优先认购权和优先认购安排。
2.回避表决情况
监事陈彩文、文叶拟参与本次定向发行，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2022-029

（四）审议《关于修订<深圳市图敏智能视频股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 年 09 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《深圳市图敏智能视频股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-031）
2.回避表决情况
监事陈彩文、文叶拟参与本次定向发行，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票不超过 362 万股，拟与定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》。
2.回避表决情况

监事陈彩文、文叶拟参与本次定向发行，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关
事宜的议案》
1.议案内容：
（1）授权董事会具体制定、修改和实施公司本次股票发行的具体方案，根据发行时的具体情况制定和实施本次股票定向发行具体方案；
（2）授权董事会批准、签署、修改、实施、递交、呈报与本次发行股票有关的所有文件、协议、合同及其他相关法律文件；
（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统有限责任公司的备案以及反馈意见的回复、补充、更新资料等事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、

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