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公告日期：2022-11-24
公告编号： 2022-033
证券代码： 833318 证券简称： 图敏视频 主办券商： 华创证券
深圳市图敏智能视频股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2022 年 11 月 24 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： √ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 公司董事会
5.会议主持人： 董事长张少锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人， 持有表决权的股份总数
23,070,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.35%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王大琦因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他非股东高级管理人员出席。
公告编号： 2022-033
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<深圳市图敏智能视频股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 09 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《深圳市图敏智能视频股份有限公司股票
定向发行说明书》（公告编号： 2022-027）
2.议案表决结果：
同意股数 14,044,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东秦勇、陈彩文、文叶、雷芳为关联股东须回避表决。
（二） 审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》》
1.议案内容：
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据
相关法律规定及公司《募集资金管理制度办法》的有关规定，公司设立募集资金
专项账户并签订第三方监管协议。
2.议案表决结果：
同意股数 14,044,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东秦勇、陈彩文、文叶、雷芳为关联股东须回避表决。
公告编号： 2022-033
（三） 审议通过《关于在册股东不享有本次发行优先认购权的议案》
1.议案内容：
鉴于公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定，
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，针对公司本次定向发行
股票，公司在册股东不享有发行股份的优先认购权和优先认购安排。
2.议案表决结果：
同意股数 14,044,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东秦勇、陈彩文、文叶、雷芳为关联股东须回避表决。
（四） 审议通过《关于修订<深圳市图敏智能视频股份有限公司章程>的议案》》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 11 年 09 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《深圳市图敏智能视频股份有限公司关于拟
修订《公司章程》公告》（公告编号： 2022-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 14,044,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东秦勇、陈彩文、文叶、雷芳为关联股东须回避表决。
公告编号： 2022-033
（五） 审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》》
1.议案内容：
公司拟定向发行股票不超过 362 万股，拟与定向发行的认购对象签署附生
效条件的《股票认购合同》。
2.议案表决结果：
同意股数 14,044,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 ……
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