公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-008

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券
深圳市图敏智能视频股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电子邮件、电话方式
方式发出
5.会议主持人：陈彩文女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2022 年度工作

公告编号：2023-008

情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》。公司编制了《2022 年年度报告》公告编号：2023-005）及其《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《 公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股

公告编号：2023-008

东每 10 股派发现金 1.20 元（含税），共计分配利润 3,368,640.00 元。具体内
容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号（2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号（2023-009）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事袁春芳为关联监事须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《深圳市图敏智能视频股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司
监事会
2……
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