公告日期：2023-04-24

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券
深圳市图敏智能视频股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833318 图敏视频 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东瀛尊律师事务律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2022 年度工作情况.（二）审议《2022 年度总经理工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，听取总经理汇报 2022 年度公司经营情况（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定公司编制了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及其《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于预计 2023 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算方案予以汇报。
（六）审议《关于公司 2023 年度预计银行授信额度及向银行申请贷款的议案》
根据 2023 年度经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 1500 万元的综合授
信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准），具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于公司2022 年度预计银行授信额度及向银行申请贷款的公告》，公告编号（2023-010）（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用和风险可控的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金进行投资理财，可提高公司闲置资金使用效率，提高公司收益，符合全体股东利益。公司拟使用最高额不超过 2000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》，公告编号（2023-011）。
（八）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》》

议案内容：同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《深圳市图敏智能视频股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号（2023-013）
（九）审议《公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

公司拟以……
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