公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-021

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券
深圳市图敏智能视频股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电子邮件、电话
方式发出方式发出

5.会议主持人：张少锋

6.会议列席人员：陈彩文、文叶、袁春芳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-021

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定公司编制了《2023 年半年度报告》。

本议案所述内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2023 年半年度报告》 (报告编号：2023-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》等有关规定，公司编制了《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案所述内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司关于 2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《深圳市图敏智能视频股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2023-021

深圳市图敏智能视频股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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