公告日期:2024-05-28
公告编号:2024-017
证券代码:833318 证券简称:图敏视频 主办券商:华创证券
深圳市图敏智能视频股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、
职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 27 日审议并通过:
选举张少锋先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份11,354,000股,占公司股本的40.446%,不是失信联合惩戒对象。
聘任秦勇先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 8,906,000 股,占公司股本的 31.7256%,不是失信联合惩戒对象。
聘任林云女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 840,000 股,占公司股本的 2.9923%,不是失信联合惩戒对象。
聘任雷芳女士为公司董事会秘书/财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 5 月 27
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股,占公司股本的 0.2494%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 27 日审议并通过:
选举陈彩文女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 5 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 60,000 股,占公司股本的 0.2137%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-017
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 27 日审议并通过:
选举文叶先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 5 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.2494%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本届换届选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《深圳市图敏智能视频股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
(二)《深圳市图敏智能视频股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
(三)《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
深圳市图敏智能视频股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日
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