公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-019

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券
深圳市图敏智能视频股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：陈彩文女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈彩文女士为监事会主席，任期三年，任期与第四届监事会任期相同。具体详见公司于同日在全国中小企业

公告编号：2024-019

股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司董事长、监事会主席高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《深圳市图敏智能视频股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 28 日

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