公告日期：2024-05-28

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券
深圳市图敏智能视频股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张少锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.4309%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王大琦因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他人员未列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2023 年度工作情况
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定公司编制了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及其《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于预计 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度预计银行授信额度及向银行申请贷款的议
案》
1.议案内容：

根据 2024 年度经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 1500 万元的综合
授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准），具体内容详见公司于2024
年 04 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露《关于公司 2024 年度预计银行授信额度及向银行申请
贷款的公告》，公告编号（2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避……
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