公告日期：2023-04-13

证券代码：833319 证券简称：比酷股份 主办券商：东北证
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北京比酷天地文化股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区新源西里东街甲 10 号 B 座
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长齐刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数45,579,661 股，占公司有表决权股份总数的 79.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 196,008 股，占公司有表决权股份总数的 0.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监由公司董事兼任，均已出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,579,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第八次会议决议公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,579,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,579,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,579,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,549,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07……
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