公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-018

证券代码：833319 证券简称：比酷股份 主办券商：东北证券
北京比酷天地文化股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号楼西南配楼三层 315
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长齐刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数44,840,105 股，占公司有表决权股份总数的 77.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

公司总经理、副总经理、财务总监由公司董事兼任，均已出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》的议案
1.议案内容：

具体内容详见于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》的公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,840,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.87%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京比酷天地文化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京比酷天地文化股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。