公告日期：2024-03-21

证券代码：833319 证券简称：比酷股份 主办券商：东北证券
北京比酷天地文化股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号 8 幢西南配楼 3 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长齐刚先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2023 年度实际工作
情况，公司总经理就 2023 年年度工作进行了总结并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2023 年度实际工作
情况，公司董事长就 2023 年年度工作进行了总结并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性 文件的要求，拟定了《北京比酷天地文化股份有限公司 2023 年年度报告》，该 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际经营状况。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报告及年度报 告摘要》予以审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表经由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，公司财务部根据已审计的合并报表及母公司报表数据，对公司 2023 年度 财务运营数据进行了总结，编制了《北京比酷天地文化股份有限公司 2023 年 度财务决算报告》，现予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度利润分配》的议案
1.议案内容：

根据经审计的财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于
母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 33,458,044.63 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
29,770,253.80 元。公司目前总股本为 57,583,292 股，公司拟以权益分派实 施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元（含税）。此次权益分派预计派发现金红利 2,879,164.60 元，如
股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相 应调整分派比例。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。