公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-003

证券代码：833320 证券简称：启迪图卫 主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 3 月 27 日收到董事长王庆安先生递交的辞职报告，自 2023
年3月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,036,500股，占公司股本的16.24%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 27 日收到董事王庆安先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,036,500 股，占公司股本的 16.24%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 27 日收到董事李倩雯女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司总经理许力先生因高管换届原因，自 2023 年 3 月 28 日起不再担任总经理。
上述离职人员持有公司股份 2,991,000 股，占公司股本的 9.64%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

本公司副总经理鞠国栋先生因高管换届原因，自 2023 年 3 月 28 日起不再担任副总
经理。上述离职人员持有公司股份 3,106,900 股，占公司股本的 10.02%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

公告编号：2023-003

本公司副总经理薛俊岭先生因高管换届原因，自 2023 年 3 月 28 日起不再担任副总
经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事长及总经理职务。

本公司其他职务鞠文龙先生因高管换届原因，自 2023 年 3 月 28 日起不再担任其他
职务。上述离职人员持有公司股份 2,800 股，占公司股本的 0.009%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任其他职务。
（二）辞职原因

因公司及大股东启迪数字内部调整的原因，王庆安先生、李倩雯女士辞去董事职务；
因公司董事长换届重新选举及高管换届重新选举的原因，原有管理层王庆安先生、许力先生、鞠国栋先生、鞠文龙先生离职，薛俊岭先生新聘任为公司总经理；
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

董事王庆安先生、李倩雯女士辞职后，公司将尽快召开董事会，聘任新董事。在新任董事就任前，王庆安先生、李倩雯女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

辞职不会对公司生产、经营活动产生重大不利影响。
三、备查文件

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《北京启迪数字科技集团有限公司推荐函》

公告编号：2023-003

广东启迪图卫科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。