
公告日期:2023-03-28
公告编号:2023-005
证券代码:833320 证券简称:启迪图卫 主办券商:首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 13 日上午 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-005
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833320 启迪图卫 2023 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举许业奎为公司第三届董事会董事的议案 》
由于公司大股东启迪数字内部调整的原因,李倩雯女士辞去董事职务,现推荐许业奎先生为公司第三届董事会董事。
经核查,许业奎不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于失信联合惩戒对象
(二)审议《关于选举茹祥安为公司第三届董事会董事的议案》
由于公司内部调整的原因,王庆安先生辞去董事职务,现推荐茹祥安先生为公司第三届董事会董事。
经核查,茹祥安不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-005
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人
授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 4 月 13 日上午 8 点
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园天安科技创新大厦 416 单位;传真:020-83502227 电话:020 83502336(二)会议费用:与会股东交通及住宿费自理。
五、备查文件目录
《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
广东启迪图卫科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日
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