公告日期：2023-07-19

公告编号：2023-025

证券代码：833320 证券简称：ST 图卫 主办券商：首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以电话通知及邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长薛俊岭

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更，变更为广州市番禺区东

公告编号：2023-025

环街番禺大道北 555 号天安总部中心 14 号楼 204 室，具体以工商行政管理部
门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相 关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生 产经营等方面产生不利影响。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订 <公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对以上尚
需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日

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