公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-036

证券代码：833320 证券简称：ST 图卫 主办券商：首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-036

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833320 ST 图卫 2023 年 9 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举白静阳先生为公司第三届董事会董事的议案》

由于公司大股东启迪数字内部调整的原因，茹祥安先生辞去董事职务，现 推荐白静阳先生为公司第三届董事会董事。
（二）审议《关于选举刘功安先生担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司监事徐海滨先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公 司章程》 等有关规定，现选举刘功安先生为公司第三届监事会监事，任期自 公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过起至第三届监事会任期届满之日 止。
（三）审议《关于选举彭赛桃女士担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司监事陈灼冰女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公 司章程》 等有关规定，现选举彭赛桃女士为公司第三届监事会监事，任期自 公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过起至第三届监事会任期届满之日 止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-036

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身 份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 20 日上午 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园总部中
心 14 号楼 204 室；传真：020-83502227 电话：020 83502336

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。
五、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。